반응형 aml제도1 고객확인제도(CDD)·자금세탁방지제도 오늘날 금융 거래가 점점 복잡해지는 만큼, 불법 자금 세탁을 방지하기 위한 제도가 더욱 중요해지고 있습니다. 자금세탁방지제도(AML, Anti-Money Laundering)는 범죄로 얻은 자금을 합법적으로 위장하는 행위를 차단하고, 금융 시스템의 투명성을 높이기 위해 마련된 제도입니다. 특히 금융기관의 고객확인제도(CDD)와 의심 거래 보고(STR) 등을 통해 불법 자금의 흐름을 감시하고 예방하는 것이 핵심인데요! 오늘은 자금세탁방지제도의 개념과 운영 방식, 금융기관의 역할 등을 알아보겠습니다."자금세탁방지제도 요약" ✔️ 자금세탁방지제도는 범죄로 얻은 자금을 합법적인 경로로 변환하고 은닉하는 자금세탁 행위를 예방하기 위한 제도입니다. ✔️ 이를 위해 금융기관은 고객의 신원 확인, 거래 목적 파악, 자.. 2023. 6. 22. 이전 1 다음 반응형
